警方抓获的犯罪嫌疑人
警方缴获的涉案物品
□顶端新闻·大河报记者邵可强文警方供图
今年4月初，濮阳市公安局围绕一起看似平常的网络赌博警情，顺藤摸瓜成功捣毁了一个利用网络赌博、网络诈骗等多种手段，涉案流水资金高达10亿元的跨境犯罪集团，共抓捕犯罪嫌疑人62名，冻结资金1500余万元，查扣手机91部、银行卡442张、营业执照259套等。
一起警情
牵出特大跨境网赌案
2020年10月19日，濮阳市公安局华龙区分局接到一起警情：受害人向警方诉称，自2019年12月以来，在某网上娱乐赌博平台上参与赌博，先后输掉资金60万元。
鉴于该案涉及金额大、作案形式新，华龙公安分局迅速调集刑侦、经侦、网安等部门警力对该案专案侦查。
专案组民警首先对该网站的运行模式进行初步侦查，发现该网站设置多种电子“博彩”栏目，不仅提供传统的在线扑克、麻将“捕鱼”等，还开创了“轮盘”“百家乐”等境外流行的博彩页面，特别是网站宣吹“即时注册、随时提取、赢率高达97%”等蛊惑性标语，极易把防备心理较低的网民拉入火坑深渊。根据网站页面数据显示，该网站即时在线人数就高达1000余人，注册会员众多。种种数据透露，该网赌案件的背后隐藏着一个巨大的网上犯罪集团。
与此同时，民警也在紧锣密鼓地对该案进行全方位的技术甄别。经过调取该平台的网站源码、会员资料、注册交流等信息，办案民警对该网站的层级构架、资金流水等进行初阶段定位。
初步调查情况让专案组的每位民警都感到震惊：该网站平台服务器设置在境外，大量数据多层级隐藏，总集团下设国内代理多达8个，涉及的参赌会员流水账号多达5000余个，涉案资金账号442个，警方截获资金流水账目累计高达10亿元。警方断定这是一个利用网络虚拟世界为媒介，专业从事组织网络赌博的特大跨境犯罪集团。
信息分散
导致侦查困难重重
网络赌博和传统赌博有什么不一样？
警方在侦查过程中找到了详细的答案：网络赌博平台为逃避法律惩戒打击，往往由一名或几名主干分子先行在境外购买或租赁服务器作为“根据地”，创建以“某某娱乐公司”为幌子的境外合法身份。而后把赌盘分割成一定规模的多级分栏，在国内吸纳部分中高层代理，层层下发分包。
这其中，网赌集团上下级代理之间关系交叉复杂，赌盘的分成情况时常根据“营业额”调整变化，经常出现“拼盘”“借盘”等情况。公司与代理之间的分盘、对账等都通过微信或QQ联系，事后在线操作、网络支付，同伙间无需碰面，吸纳的参赌人员也都是使用账号登录，账号投入或提现。
整个犯罪集团呈现出“机构严密、层级紧凑、联络频繁，成员间却又未曾见面互不了解”的既紧密又松散的网络特点。
人员多、信息散、分布广、金额大、手段新……这一个个难题摆在了专案组民警的眼前。一些从事刑侦工作多年的老民警坦言：刚加入专案组时，面对电脑上一组组数字、一串串符号，颇有些不知如何下手的感觉。特别是在调查集团成员身份构成、资金流转信息等内容上，民警常常感叹各种海量数据信息太过分散，上一分钟刚追踪到四川，下一秒钟资金数据流马上显示已经转入黑龙江。
逆向侦查
揭开网赌集团真面目
面对网络犯罪的新手段、新方式和案情的复杂性，华龙警方积极向上级公安机关和有关研判专家进行请教指导，共同研判分析案情、共同商讨推断下一步突破方向。
针对犯罪集团上层组织信息难突破、总服务器信息难调取的现实问题，华龙警方采取逆向思维，从不同的代理级开始逐点定位侦查，对每一层代理进行信息层面的精确筛查。通过由下而上的犯罪信息逆推理，该犯罪集团的基本成员结构、公司代理层级、犯罪运营模式、资金导流链条等犯罪资料，开始随着海量数据信息的综合碰撞逐步浮出水面。
经核实，该犯罪集团系主要犯罪嫌疑人王某勾结庄某、张某、莫某等8人通过在境外搭建网络平台，持续向国内推广网络赌博平台，向国内层级发展代理、吸收赌客参赌。
目前该网站的运行范围已经辐射覆盖全国20余个省区及部分境外地区。仅网站的各级管理层人员就分散全国十余个省市地区，涉及集团成员数十人。
联动抓捕
犯罪嫌疑人基本归案
在历时4个多月的全方位、多警种、跨区域侦查后，民警逐步摸清了该跨境网络赌博集团的犯罪架构，各地市犯罪据点、网络犯罪平台、资金账号、关联犯罪团伙等数据信息逐步纳入监管掌控，收网时机成熟。
专案组先将矛头对准犯罪集团的“创建团队”王某等8人。抓捕组民警在到达福建后，仅蹲守两天便将王某等4人抓获归案。根据到案人交代，其他几名高管外出核对市场，不日将返回公司召开会议。警方当即通知指挥部，在押送到案人员返濮的同时，再次派出部分警力赶赴福建守株待兔。3日后，犯罪集团的“高管层”嫌疑人全部落网。
随后濮阳警方先后分7次分赴福建、重庆、天津、广东等11省30余地市县区，对隐藏在当地的集团犯罪据点实施了分步骤、全链条、清源式打击。在当地警方配合下，濮阳警方抓获犯罪嫌疑人62名，查封网络平台网站5个，直接冻结资金1500余万元，截断资金转移链条241条，缴获大量用于作案的电脑、车辆、手机等物品。
据悉，目前，该犯罪集团主要枝干架构全部打掉，外围关联性犯罪成员也基本落网。
