“相信我们，你就能半月收益18%！我们的项目能把广告流量变成现金，该项目周期短、回报高、风险小，是你投资的首选。”位于广州市海珠区某甲级写字楼里的广东智X数码网络有限公司（以下简称“智X公司”）一个高额回报投资项目的诱人宣传，惹得苏先生等诸多市民“投资人”心动不已，纷纷掏钱投资，殊不知这正是犯罪嫌疑人利用投资者高回报赚快钱的心理设下的陷阱。
近日，广州海珠警方在深入推进“八大专项行动”中，依法严打非法集资、非法吸存违法犯罪，对智X公司涉嫌非法吸收公众存款展开侦查，分别在海珠区、天河区等地抓获包括该公司法人代表张某（男，31岁）在内的3名犯罪嫌疑人，初步估算涉案金额达250万余元。张某等3名犯罪嫌疑人目前已被依法逮捕。
“周期短、收益高、风险小” 多名事主被骗血本无归
从2020年5月开始，海珠警方陆续接到苏先生等多名事主报案，称其被智X公司以投资募集项目资金名义，以“保本付息”“高额返利”为幌子，诈骗投资款，涉及金额达数百万元。
民警详细询问后得知，苏先生于2019年9月经朋友介绍，前往位于海珠区某甲级写字楼的智X公司，洽谈一个名为“广告流量变现”的投资项目。当时，该公司股东李某（女）介绍，此项目主要是承接某游戏公司的线上推广业务，每推广一名新玩家将视作产生一个流量，可以为项目带来1.5元的收入，但由于启动资金不足，需要邀请投资人对该项目进行投资。投资人只需以单个流量运营成本价0.8元进行投资，只需15天便可获利0.15元，折合半个月回报率可达18%，且公司承诺保本。同时，李某表示，该投资项目还设置了投资人推荐奖励制度，推荐人可根据其推荐的投资人投资的份额，以单个数据流量0.075元的金额抽取佣金。
另外，公司还准备了内部“福利”，将项目收益的20%分成200个份额，分享给项目合伙人。只要交纳3万元成为项目合伙人，每月将定期获得项目分红。如果项目合伙人自建团队进行推广，还可以获得营销团队的收益。
有一定投资理财经验的苏先生并没有急于投资，而是选择小投入观望一段时间。经过三个月的观察，并从一些相熟的投资者处了解到智X公司确实能保证每月返利后，才于2019年底与智X公司签订了一份《项目合伙人协议》，成为项目合伙人，还一次性投资了27万元。此后一段时期，苏先生每个投资周期都能准时收到智X公司的收益。
谁知好景不长。2020年初，智X公司便开始无故拖延返利。苏先生感觉不妙，立即联系公司负责人询问。负责人称公司只是资金暂时周转不开，很快就能恢复正常。但接下来的事实，却让苏先生的心凉了一大截。智X公司因拖欠写字楼租金及管理费搬离原办公室，原本说好的按周期返利，渐渐变成了“每月返利”“每季返利”，直至“暂停返利”。于是，苏先生与多个有相同经历的投资人，陆续向海珠警方报案。
专案组深入侦查收网 悉数抓获团伙成员
海珠警方迅速成立专案组，对智X公司涉嫌非法吸收公众存款案展开侦查。专案组经过大量的走访调查，排查出更多的投资受损人，通过对投资受损人深入询问，进一步掌握了智X公司的更多作案证据。经过一系列的深入研判分析，专案组最终锁定了包括智X公司法人代表张某在内的3名骨干成员。
4月15日，专案组分别在海珠区、天河区等地抓获张某、李某、韦某等3名犯罪嫌疑人，初步估计涉案金额达250万余元，涉及投资参与人30余名。张某等犯罪嫌疑人落网后，相继交代了其涉嫌非法吸收公众存款的事实。
广告投放业务经营不善，竟然非法吸存填补亏损
警方查明，张某等人于2019年3月注册成立智X公司。刚开始，公司主要经营项目是在一些物业小区放置广告机，投放营销广告。由于经营不善，公司出现了亏损。张某等人为了筹集资金填补亏损，在明知公司不具备办理金融业务资质，也未经相关部门批准的情况下，以投资募集项目资金的名义，以高额回报为诱饵，向社会不特定对象公开募集股份和资金，初步估算非法吸收公众存款累计达250万余元。
目前，张某等3名犯罪嫌疑人已被依法逮捕，案件正在进一步侦办中。
警方提醒：天上不会掉馅饼，当心投资返利陷阱。当你觉得一个投资产品可以躺着赚钱的时候，你的钱袋子可能已经被人打开了。为了你的资金安全，请务必警惕那些以“高额回报”“快速致富”等为噱头的投资项目，远离非法集资、非法吸存陷阱。如发现非法集资、非法吸存活动，或者发现自己、亲友被骗参与其中的，应及时向公安机关举报。举报电话：110。
文 、图/广州日报·新花城记者 李栋 通讯员 郑何平 张毅涛广州日报·新花城编辑 温俊华
