近日,偃师警方根据外地警方一条协查线索,顺线追查出2个涉案总金额近千万元的诈骗团队。让民警诧异的是,这两个诈骗团伙的实际控制人不仅是师徒关系,还都把诈骗窝点放在同一个高档商务楼内。
一笔涉案6000元的协查信息牵出两个诈骗团伙
近日,偃师市府店派出所民警接到辽宁警方发来的一条协查信息:辽宁警方在办的一起刑事案件中,有一笔6000元的赃款流入府店镇30多岁的曲斌(化名)的银行账户,请民警帮助核查曲斌的身份信息。
6月底,民警走访熟悉曲斌的村民得知,这些年,曲斌很少回老家,听说在洛阳市区开了一家网络科技公司,人住在洛龙区美茵街一小区。随后,秘境锁定曲斌住所,经过近六个小时蹲守,将深夜返家的曲斌控制。
民警们连夜对曲斌进行了突击讯问,4个小时斗智斗勇后,对方终于交代涉案问题。
原来,曲斌在洛龙区开元大道上的建业智慧港商务楼内开办的公司,干得全是网络诈骗的违法行为。曲斌还交代,教他诈骗的“师父”史强(化名)也在同一栋设诈骗窝点,人员规模是他的五六倍。
为避人耳目,师徒档诈骗头目把窝点定在高档商务楼
鉴于案情重大,偃师市公安局局长王武强高度重视案件进展,指令该局反诈中心、巡特警大队及府店派出所集结数十名精干警力,迅速对以曲斌、史强为首的诈骗团伙实施抓捕。
参与抓捕的民警说,曲斌的诈骗窝点在建业智慧港商务楼17楼,史强的诈骗窝点分别在该商务楼11楼、18楼。警方在曲斌经营的诈骗窝点,抓获诈骗团伙成员8名,扣押30余台涉案电脑,查明涉案金额近百万元。与此同时,警方在史强经营的2个网络诈骗窝点控制了47名犯罪嫌疑人,扣押涉案电脑70余台,查明涉案资金超800万元。
警方初步查明,去年十月,3曲斌偶然认识史强后,进入史强的公司学习淘宝代运营诈骗手段。2个月后,曲斌学成后“另立门户”单干。为避人耳目,曲斌和史强有意把诈骗窝点定在高档商务楼内。由于诈骗手段欺骗性强,他们屡屡得手。
目前,曲斌、史强等57名犯罪嫌疑人被警方采取强制措施,案件正在进一步侦办。
三人一组分工明确,专挑生意惨淡淘宝店主下手
民警根据曲斌、史强等人的供述,摸清了诈骗团伙以淘宝代运营为由实施诈骗的作案过程:诈骗人员3人一组,分为组长、组员、技术员。组长负责寻找粉丝少、交易量低的淘宝店铺作为目标对象;组员扮演成淘宝同行按照固定话术推销所谓的淘宝代运营套餐;技术员负责装修淘宝店铺,制作虚假店铺访问量、交易量等信息引诱受害人。
据曲斌交代,他们的“套餐”分为多种:“旗舰套餐”3600元,“创业套餐”6800元,“核心套餐”9800元,“VIP套餐”19800元,“至尊套餐”36000元。套餐价格越高,淘宝店装修越精致,同时刷单量、推广渠道也会增加。比如,客户购买最贵的至尊套餐,公司能将网点星级刷到“皇冠”级别。
实际上,不法分子收费后只提供一些简单服务,如装修店铺、刷少量单等,使受害人信以为真,但这些服务的成本很低。史强坦言,他们所有操作都是以骗钱为目的,骗到钱就完成指标了,这就是一个流水线式的骗局。
民警提醒,现在网店竞争激烈,只有靠网店店主好好经营,才有可能提升顾客量,一心想走捷径容易“赔了夫人又折兵”。
(洛报融媒 记者 郭学锋 通讯员 姚红艳)