钱江晚报·小时新闻记者 陈蕾
2450万元，一次被骗了那么多，2020年11月3日发生在丽水青田的这起网络诈骗案件，成为2020年浙江省内单起涉案金额最高的“网骗”。
被骗的是企业出纳，骗子却在国外，冒充了企业老板。
这就是现在的典型诈骗案：一头是骗子利用公开查询信息，查到老板和企业相关人员的联系方式，假冒企业领导去骗财务人员；另一头，骗到钱以后，骗子会通过虚拟币交易、POS机刷卡套现、取现等洗钱方式，实现非法获利。
这样的跨境电信网络诈骗案，具有环节多、链条长、专业化、跨国境、犯罪手段数字化和洗钱方式虚拟化的特点，侦破难度极大。
这是今天（6月1日）浙江公安公布的一起案例。
当时青田警方接到这家公司的出纳报案后，立即上报，公安部以及浙江省、丽水市、青田县各级公安机关领导高度重视，省市县三级反诈中心立即启动应急预案开展资金查控，抽调精干警力成立专案组，全力开展案件侦破工作。
“11.03”专案组把最大限度追回赃款、挽回损失和全链条打击犯罪团伙作为目标，统筹境内与境外，运用传统与科技手段，围绕海量的资金流和信息流，全力开展研判分析。通过不懈努力，警方终于摸清并掌握了这个跨境电信网络诈骗团伙的基本架构、犯罪模式和关键证据，在公安部以及广西、湖北、福建等多地警方的鼎力协助下，丽水市、青田县两级公安机关累计出动500余名警力，先后3次开展集中收网行动，成功捣毁了这一跨境电信网络诈骗犯罪团伙。
截至2021年5月19日，浙江警方共抓获涉案犯罪嫌疑人56人，追回赃款411万元，冻结资金569万元，查封不动产8处、扣押银行卡193张，手机100部，串并全国同类案件31起，总涉案价值4500余万元，其中百万元以上案件5起。
在这起案件中，浙江警方实现了从境内到境外，从“跑分客”“工仔”“枪手”到“金主”的全要素、全环节、全链条精确打击。目前，案件还在进一步侦办中。
在今天上午（6月1日）的浙江公安新闻发布会上，省公安厅党委委员、副厅长聂展云通报我省打防治理电信网络诈骗犯罪工作的相关情况：
今年以来，浙江公安深入推进“云剑”、“长城”、“断卡”等专项行动，着力打好“打、防、管、控、治”组合拳，全力遏制电信网络诈骗犯罪高发多发态势。
在公安部的统一指挥下，浙江公安持续发起全国、全省集群战役的凌厉攻势，打处数量居全国前列。
2021年1至4月，浙江全省共破获电信网络诈骗案件1.18万起，采取刑事强制措施8771人，挽回经济损失8.8亿元，同比分别上升25.13%、92.64%、143.09%。
接连破获重大、特大诈骗案，例如杭州上城冒充公检法诈骗案、丽水青田“11.03”特大跨境电信网络诈骗案等。
2021年1至4月，浙江全省共摧毁涉诈黑灰产团伙652个，抓获犯罪嫌疑人8835名，缴获用于作案的营业执照、U盾1106套、银行卡1.01万张、手机卡3.26万张，关停涉案对公账户389个。
4月以来，各级公安机关加强预警劝阻工作，共预警劝阻117.3万余人次，日均预警劝阻2.59万余人次，累计止付、挽损4.15亿元，有力守护了老百姓的“钱袋子”。
目前,公安机关通过上门宣传、96110电话、短信等方式广泛开展防范宣传工作，请大家积极配合宣防工作，及时收听、收看公安机关的防诈宣传信息，防止钱财被骗。
浙江部分地市开展“无诈乡镇（街道）”等创建活动，对案件持续高发的乡镇、街道实行挂牌整治，通管局、人民银行等部门对“两卡”、对公账户买卖等突出问题部署专项整治，成效明显。
但今年1至4月，全省电信网络诈骗案件数量和损失额仍然处于高增长的趋势态势。
被骗百万、千万元案件还时有发生，电信诈骗的犯罪形势十分严峻。
从案发区域分析：杭州、宁波、温州、金华、台州等案件总量靠前，已经被省平安办列为挂牌整治地区。
从诈骗类型分析：犯罪分子冒充淘宝等公司客服，拨打电话或者发送短信谎称受害人拍下的货品有问题需要退款，引诱受害人提供银行卡号、密码等信息的网购退赔诈骗，
犯罪分子通过网络推广、群发信息等方式，称其可为资金短缺者提供贷款，月息低、无需担保，以预付利息、保证金等名义实施的贷款诈骗，
犯罪分子通过网络推广、群发信息等方式，以月工资数万元的高薪招聘某类专业人士为幌子，以做任务的形式要求事主通过扫描二维码直接支付款项，后以系统出现问题等为由诱导事主不断操作付款的刷单兼职诈骗，
犯罪分子通过交友或以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等散布虚假个股内幕信息及走势，寻找受害人并获取信任，然后引诱受害人前往自己搭建的虚假平台进行投资、赌博，最终骗取钱财的“杀猪盘”类诈骗是主要的诈骗类型，分别占到案件总数的24.17%、18.78%、17.15%、7.84%。
从通联渠道上看：犯罪分子通过微信、QQ等主流社交软件与受害人建立联系的占比较高，其中通过QQ联系被骗的占30.28%，通过微信联系被骗的占56.64%。；通过陌陌、soul等社交软件和世纪佳缘、珍爱网、百合网等婚恋平台引流后建立联系的比例在增加。
从受害群体性别来看：女性占51.19%，尤其是百万元以上案件，女性占78.8%，被骗类型主要集中在冒充公检法类、刷单类、“杀猪盘”类、网购退赔类诈骗；男性占48.81%，被骗类型主要集中在游戏类、贷款类诈骗。
从受害群体年龄看：电信网络诈骗案件被骗群体主要集中在90后和80后，分别占42.91%、24.45%。00后占17.80%，70后占11.99%；我省受害人年龄最大的为90岁，被嫌疑人冒充其孙子出车祸需要医药费诈骗；年龄最小的为8岁，因网购游戏礼包被诈骗。
从受害群体学历看：百万以上重大案件高学历人群被骗占比较高。据统计，今年百万元以上被骗案件中大专以上学历受害人占54.6%。
有的高学历人员太自信，对公安机关和银行工作人员的劝阻置之不理，对以钱生钱、赚快钱、发大财的投机心理强，防范意识较为淡薄。
另外，省公安厅还在本次新闻通报会上公开通缉50名电信网络诈骗在逃人员（此前报道戳这里），公开惩戒100名非法买卖电话卡、银行卡违法犯罪活动人员（此前报道戳这里），希望社会各界广泛关注并积极检举。
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来源：钱江晚报·小时新闻
