只有3个投资入籍司法辖区公布了其正式的推广机构黑名单。两位资深人士表示，这个数字太低了。
去年9月，圣基茨与尼维斯移民局成为了第一个通过官网上的黑名单公开谴责不合规推广机构的移民局。Community Malta Agency（管理着该国投资入籍计划和永居项目）以及多米尼克移民局随即效仿。但是剩下的3个加勒比投资入籍计划——以及瓦努阿图、黑山、埃及、约旦以及土耳其的移民局——没有一个公布类似清单。
投资入籍计划推广机构黑名单
资深投资移民从业人士Philippe May（阿尔通资本在新加坡的管理合伙人）表示，它们的不作为是错误的。
资深投资入籍计划顾问Philippe May表示，世界上登上黑名单的投资入籍计划推广机构“听起来太少了”
“考虑到投资入籍计划行业屡见不鲜的违规现象，尤其是全球申请量排名靠前的几个国家，每个投资入籍国家都应当出台这样一个黑名单，还要定期更新，公开。这样做是在保护行业的声誉，尽可能地排除掉那些害群之马。”
为什么更多的项目没有黑名单？
当被问到为什么只有少部分项目推出了黑名单时，Philippe May将其归因于各个当局的懒惰而非故意不公布它们。
“它们很可能考虑过这事，” Philippe May说道，“对它们来说，这么做很有意义。对于不遵守规章制度，坑蒙拐骗的公司和个人来说，黑名单这招很有必要。如果有人行为不轨，那他就必须被曝光，”他坚定地说道。
“不幸的是，由于涉及到多个司法辖区的这一性质，投资入籍计划领域有很多骗子作恶。我们同很多利益攸关者，尤其是申请者打交道，他们不会讲英语，很容易被骗子代理人欺骗或者误导。”
这3个公布黑名单的项目加起来总共点了16家公司的名字。“听起来还是太少了，” Philippe May说道。“我们都知道很多国家的买房选项都有很多猫腻、举个例子，一个项目怎么可能就只有一个公司上黑名单？不可能的。我随随便便就可以说出5到6家行为不轨足以登上黑名单的公司。”
拉进黑名单的公司的数量太少了，这“令人不舒服”
Bayat Legal Services的负责人Sam Bayat对于Philippe May的看法予以了认可。
Bayat Legal Services的负责人Sam Bayat认为拉进黑名单的公司的数量之少，缺乏对它们的处罚，这“令人不舒服”，是“一个笑话”。
“如果你考虑到在不同司法辖区的所有服务提供商，以及更多数量的无证的‘自由代理人’，” Sam Bayat表示，“我们现在谈的是好几百家的投资入籍计划咨询机构。但是只有极少部分公司被拉进黑名单，更多的公司安然无恙；这令人悲哀。”
Sam Bayat对于一些黑名单上的公司在邻国司法辖区继续运作其它项目表示了失望。
有一个例子就是伊拉克的Alt Group，后者被圣基茨与尼维斯拉上了黑名单，但是依旧活跃于多米尼克投资入籍计划，在那里它依旧是获批营销代理人。Sam Bayat还表示，其它被公开禁止的公司通过与第三方公司合作继续在推广着项目。
“这是怎么一回事？我认为各司法辖区的政府才是问题的根源。这是它们的项目，关乎它们的名字，关于它们的声誉。”
在业内有30年经验的Sam Bayat说道，很多新进入市场的机构不在乎可能的后果，它们也是做短线生意的。因此，政府有责任来处理这些问题，因为它们才是市场不轨行为的最大受害者。
“各国政府才是要确保不出问题的责任方。从区域的角度来看加勒比地区，我觉得它们的合作不够紧密。”
他指出，从全球的角度来看，一些涉及到不该获批的申请者最终还是获批的丑闻的那些公司被点名了，但是完全没有受到惩罚，“就像什么都没发生过那样。这是个笑话！” Sam Bayat表示，他不想点名具体的公司，但是《投资移民知情者》的热心读者知道“我说的是谁”。
Sam Bayat最近登上了《流动性标准》播客节目，他提出了一些改变行业执法标准，防止行业声誉崩坏的措施。
尽管Philippe May也认为解决这些困境的办法必须来自项目当局自己，但是他对它们执行能力有限也表示了同情。
“对行业进行监管不是一件容易的事。你需要跟踪，需要关注遥远海外市场的动向。所以，我理解各移民局并不总是跟得上节奏。”
但是，行业监管不就和把提供非法折扣的公司的邮件转发给移民局一样简单吗？
“我觉得很简单，在我看来，这样做就够了。在不允许折扣的项目中以书面的形式提供折扣足以把一家公司拉进黑名单，除非涉事代理机构证明这是员工自己的违规行为，员工自己违反了公司政策。但是，针对这些公司必须要有一些措施。”
在欧洲对执法的需求比在加勒比更迫切
Sam Bayat强调，与欧洲同行相比，加勒比地区投资入籍计划违规批准的案例数量相对较少。
“在加勒比地区，害群之马的比例不到1%。在过去3到4年里，加勒比各项目已经批准量大约2万到2.5万人（编者注：含家属）。在这些人当中，我们只看到一小部分批准案出了问题。这没什么！可以忽略。”
Sam Bayat将这些数字与塞浦路斯的情况进行了对比，后者在实施独立调查后在过去几年里已经剥夺了三位数外国移民的公民身份。
“在欧洲，我们看到很多有刑事犯罪记录，被国际刑警组织红色通缉的亿万富翁获批，”，还有个人申请条件一眼看就知道不够格的人获批。“难怪欧盟委员会以这样的方式看待我们，” Sam Bayat惋惜道。
“99.9%的申请人都是只想获得更多自由的好人，普通人，”他说道，但是他也指出一小撮的不法服务提供商——主要在欧洲项目——提交了不合格申请人的申请案，损害了这些投资入籍计划的声誉以及生存环境。
“如果加勒比各移民局可以携手合作（驱逐不合规的公司），它们可以改变这个行业。
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