浙江乐清和江苏常州警方各破获一起特大网络赌博案。
今日，新京报记者从浙江省乐清市公安局获悉，该局近日破获一起特大网络赌博案，涉案金额高达10亿，共抓获犯罪嫌疑人31名。
近日，江苏省常州市公安局召开新闻通气会，对外通报一起跨国开设网络赌场案情况。2018年4月，警方发现一个名为“天地棋牌”，在菲律宾设立的赌博网站，经过持续调查，常州警方在境内外先后抓获犯罪嫌疑人100名，将该赌博网站彻底摧毁。
新京报记者注意到，浙江乐清网络赌博案中，“第四方支付平台”发挥了关键作用，而江苏常州的案件中，庄家把服务器设在了菲律宾。
乐清警方告诉新京报记者，“第四方支付平台”通常由个人组建，没有支付许可证也可运营，这为赌博、私彩等提供了较为方便的资金支付结算通道，很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。
嫌犯被乐清警方控制。 浙江乐清警方供图
涉案金额均超亿元
2018年12月底，乐清警方接到某银行提供的线索，从2018年2月27日至2018年9月27日，该家银行支行有4个可疑银行账号，七个月内交易金额高达2.5亿元，交易笔数达1.7万多笔。
乐清警方根据线索，发现这四个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。该赌博网站名叫“太阳城”，服务器架设在境外，网站通过发展代理来招揽赌博人员在线赌博，代理和参赌人员遍布全国各地。
2018年4月中旬，常州市公安局钟楼分局接到江苏省公安厅转发线索：“天地棋牌”赌博网站吸引中国大陆公民参赌。
常州警方初步侦查发现，该网站由菲律宾马尼拉的一家赌博公司开设。其代理等级分明，在国内有代理账号近1.5万个，玩家账号多达95万个，涉案金额达3.6亿。
针对如此规模的涉案金额，两地警方都成立了专案组。
2018年4月20日，常州市公安局钟楼分局成立专案组，对“天地棋牌”赌博网站开展深入侦查。
“天地棋牌”网站。 CCTV报道截图
专案组先后赴杭州、深圳等地侦查走访，同时积极联系国内大型互联网企业，获得技术支撑，重点分析该网站境外网站管理人员、国内代理结构及资金流向。
在分析了大量数据和资料后，警方确定了“天地棋牌”网站境外运营团队的办公地点、公司内部分工与运作流程，梳理出境外网站20名主要负责人身份和境内100名核心代理人员身份。
同时，专案组还对国内22家银行、21家第三方支付平台进行调查取证，查明为“天地棋牌”网站周转赌博资金的银行卡300余张、第三方支付商户号500余个。
在浙江乐清，警方专案组调查发现，赌博网站“太阳城”为了规避资金风险，线上交易的资金绕过支付宝、微信等具有严格监管机制的第三方平台，采用“第四方支付平台”与赌博人员进行结算。
警方发现，7个月内，仅一家公司入账达7亿元，几家公司加在一起入账金额超数十亿元。
常州警方：远赴菲律宾捉拿赌博网站负责人
2018年10月，常州警方决定对“天地棋牌”赌博网站收网。10月13日，由6名警察组成的境外行动先遣组飞赴菲律宾马尼拉，与驻菲警务联络官进行对接沟通。根据已掌握的境外涉案人员的活动情况，常州警方先期在重庆等地抓获涉案赌博公司4名网站运营人员。
10月18日上午，专案指挥部发布统一收网行动指令，当天在菲律宾移民局等当地执法部门的配合下，常州警方境外行动组在菲律宾马尼拉抓获“天地棋牌”赌博网站负责人陈某某、主管李某某等8名赌博公司人员，并控制了嫌疑人使用的电脑和手机。
与此同时，常州警方同步赶赴全国22个省82个市开展抓捕工作，自统一收网行动开始至10月22日，共抓获“天地棋牌”网站各级代理84名。资金查冻组在统一行动当天对国内8省16个市的500余个第三方支付商户号和300余张涉案银行卡进行冻结，共计冻结“天地棋牌”赌博网站涉案资金1500余万元。
2018年11月16日，境外行动组将陈某某等8名犯罪嫌疑人押解回国并采取刑事强制措施。2018年11月20日，“天地棋牌”赌博网站对外宣告停止服务器工作，终止所有客服方式及充值渠道。至此，“天地棋牌”这一特大境外赌博网站被常州警方成功摧毁。至2019年1月，又有4名赌博公司犯罪嫌疑人分别在境内和境外被控制。目前，该案还在进一步侦办中。
庄家用“第四方支付平台”洗钱
相比于江苏常州警方面对的赌徒远避菲律宾难以抓捕，浙江乐清警方面对的赌徒则用上了“第四方支付”这种“高科技”。
乐清警方告诉新京报记者，“第四方支付平台”通常由个人组建，没有支付许可证也可运营，这为赌博、私彩等提供了较为方便的资金支付结算通道，很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。
乐清警方调查发现，2018年以来，犯罪嫌疑人朱某某、卜某某、肖某某等人开设的工作室和支付平台组织人员为赌博网站“太阳城”提供微信、支付宝、网银等扫码收付款服务，并从中抽取一定比例的手续费。该公司团伙内分工明确，主要负责人肖某某为网站批量提供支付结算的二维码，朱某某、卜某某等人为“太阳城”网站做各种广告宣传，吸引全国各地的赌徒参与网络赌博活动，并从中获取暴利。
乐清警方人士告诉新京报记者，赌博网站提供给赌徒的二维码是不断变换的，肖某某就是这些批量变化的二维码的码商。肖某某负责提供二维码，把业务介绍给“第四方支付平台”，“第四方支付平台”通过“聚合平台”通道把二维码挂上去，赌博网站把聚合平台接到网站，二维码就显示到网站上。赌徒通过扫二维码转来的钱，会先流到“第四方支付平台”，“第四方支付平台”收取一定比例手续费之后，再通过比特币等其他方式将钱转到赌博网站上去。
“‘第四方支付平台’相当于一个洗钱的平台。”乐清警方人士说。
警方抓捕时，手机搭载的“第四方支付平台”正在工作。 浙江乐清警方供图
2019年4月27日晚，乐清警方集结警力，分四路赶赴福建莆田、泉州、厦门、湖南娄底实施抓捕。
当晚，警方现场抓获31名犯罪嫌疑人，扣押电脑30余台、手机300余台，扣押资金480多万，冻结银行卡250多张和十几台服务器。
目前，朱某某、卜某某、肖某某等犯罪嫌疑人涉嫌开设赌场罪已被乐清警方刑事拘留，案件正在进一步审理中。
新京报记者 倪兆中 张熙廷
编辑 郭琛
校对 吴兴发
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